Styrelseutskott

Revisionsutskott

Styrelsen utser ett revisionsutskott vid sitt konstituerande möte efter årsstämman.

Det nuvarande revisionsutskottet består av fyra ledamöter: Riitta Palomäki (ordförande), Roland Sundén, Joakim Olsson och Erja Sankari. De nuvarande ledamöterna i revisionsutskottet anses som oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning.

Revisionsutskottets huvuduppgifter är att:

• Övervaka bolagets finansiella rapportering
• Övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering
• Hålla sig informerad om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen
• Granska och övervaka revisorns opartiskhet och oberoende och därvid särskilt uppmärksamma om tjänster till bolaget
• Biträda vid upprättandet av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval
• Ge råd och utföra andra uppgifter som är specifikt delegerade från styrelsen.

Som en del av uppgifterna ovan ska revisionsutskottets ordförande bistå bolagsledningen i frågor kring finansiell rapportering och informationsgivning samt ha kontinuerlig kontakt med revisorn i dessa frågor.

Vidare ska revisionsutskottets ordförande bistå den verkställande direktören, finansdirektören och koncernens kommunikationsavdelning i frågor rörande informationsgivning, finansiella rapporter och kontakter med media, särskilt i krissituationer.

Ersättningsutskott

Det nuvarande ersättningsutskottet består av tre ledamöter: Per Sjöstrand (ordförande), Roland Sundén och Joakim Olsson. De nuvarande ledamöterna i ersättningsutskottet anses som oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning.

Ersättningsutskottets huvuduppgifter är att:

• Bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för de ledande befattningshavarna
• Följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar till de ledande befattningshavarna
• Övervaka och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om, samt gällande ersättningsstrukturer och nivåer inom bolaget
• Bedöma och planera för efterträdare till Eltels ledning.