Kallelse till årsstämma i Eltel AB
Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska
• dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 26 april 2016,
• dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast onsdagen den 27 april 2016.
Anmälan om deltagande i bolagsstämman ska ske skriftligen till Eltel AB, Box 126 23, 112 92 Stockholm eller via fax 08-799 97 34, via telefon 070-276 09 81, via bolagets webbplats www.eltelgroup.com eller via email bolagsstamma@eltelnetworks.se.
Vid anmälan ska uppges namn, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer och aktieinnehav att företrädas vis bolagsstämman. Aktieägare som ska företrädas av ombud bör i samband med anmälan även inge fullmakt och andra behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats www.eltelgroup.com och kan även beställas genom att kontakta bolaget på ovan angivet telefonnummer.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 26 april 2016.
Förslag till dagordning
- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Godkännande av dagordning
- Val av en eller två protokollsjusterare
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
- Anförande av den verkställande direktören
- Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
- Beslut om dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
- Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
- Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
- Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
- Val av styrelseledamöter
- Val av revisor
- Beslut om riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare
- Beslut om godkännande av långsiktigt incitamentsprogram (LTIP)
- Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
- Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier i Bolaget
- Årsstämmans avslutande
Beslutsförslag
Val av ordförande vid årsstämman (punkt 1)
Valberedningen bestående av Joakim Rubin (företrädande Zeres Capital och ordförande i valberedningen), Marianne Flink (företrädande Swedbank Robur Fonder), Per Colleen (företrädande Fjärde AP-fonden) och Lars Bergkvist (företrädande Lannebo Fonder), tillsammans företrädande cirka 41,4 procent av samtliga röster i Eltel per den 25 februari 2016, föreslår att Jörgen S. Axelsson utses till ordförande vid årsstämman.
Beslut om dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9)
Styrelsen föreslår en utdelning om 0,24 euro per aktie för räkenskapsåret 2015. Vidare förestås att avstämningsdag för utdelningen skall vara onsdagen den 4 maj 2016. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen betalas via Euroclear Sweden AB torsdagen den 12 maj 2016.
Val av styrelseledamöter, ersättningar etc. (punkterna 11-13)
Valberedningen lämnar följande förslag:
(i) att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter,
(ii) att ett registrerat revisionsbolag ska utses till revisor utan revisorssuppleant,
(iii) att ersättning till styrelsen ska utgå med 324 200 euro (föregående år 3 000 000 kronor) att fördelas till ordföranden med ett belopp om 77 000 euro (750 000 kronor) och till envar av övriga sex styrelseledamöter med ett belopp om 33 000 euro (300 000 kronor). Ersättning till envar av ledamöterna i revisionsutskottet och ersättningsutskottet föreslås uppgå till 8,200 euro (75 000 kronor),
(iv) att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning, och
(v) att, för tiden fram till nästa årsstämma har hållits, följande personer omväljs som styrelseledamöter: Gérard Mohr, Matti Kyytsönen, Susanne Lithander, Ulf Lundahl; Karl Åberg och Rada Rodriguez; att Håkan Kirstein, för samma period, väljs till ny styrelseledamot; samt att Gérard Mohr omväljs till styrelseordföranden.
Håkan Kirstein är för närvarande t.f. koncernchef i Imtech Nordic AB och styrelseledamot i Axis AB. Håkan Kirstein har tidigare varit verkställande direktör i StatoilHydro Sverige AB och Niscayah Group AB samt styrelseledamot i Cloetta AB, Intersport AB, Kemetyl Group AB och Niscayah Group AB.
Detaljerad information om de personer som föreslås omväljas som styrelseledamöter återfinns på Eltels webbplats, www.eltelgroup.com.
Nuvarande styrelseledamoten Fredrik Karlsson har avböjt omval.
Val av revisor (punkt 14)
Valberedningen föreslår att PricewaterhouseCoopers AB (PwC) omväljs som revisor i bolaget för ett år. PwC har meddelat att om PwC omväljs som revisor kommer auktoriserade revisorn Niklas Renström att vara huvudansvarig revisor.
Beslut om riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare (punkt 15)
Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare.
Eltels övergripande mål är att erbjuda ledande befattningshavare en konkurrenskraftig och marknadsmässig ersättningsnivå som består av fast och rörlig lön, pension och övriga ersättningskomponenter. Ersättningen ska bestämmas i förhållande till ansvarsområde, arbetsuppgifter, kompetens och prestation.
Den fasta ersättningen ska motsvara och kompensera för ett engagerat ledningsarbete på en hög professionell nivå som skapar värde för Eltel. Den kortsiktiga rörliga lönedelen baseras på förutbestämda och mätbara finansiella mål som rekommenderas av ersättningskommittén och slutligen bestäms av styrelsen.
Pensionsvillkor för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig i förhållande till de villkor som generellt gäller för motsvarande befattningshavare. Eltels högsta ledning utgörs av ett internationellt team med medlemmar från Sverige, Finland och Danmark, vilket innebär att pensionsvillkoren uppvisar vissa skillnader på nationell nivå.
Ledande befattningshavare kan komma att erbjudas långsiktiga incitamentsprogram med marknadsbaserade villkor.
Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för sådan avvikelse.
Beslut om godkännande av långsiktigt incitamentsprogram (LTIP) (punkt 16)
Styrelsen i Eltel föreslår härmed att årsstämman beslutar att införa ett långsiktigt aktiesparprogram (LTIP 2016). Förslaget är uppdelat i fyra delar:
Punkt A: Villkor för det långsiktiga aktiesparprogrammet (LTIP 2016).
Punkt B: Säkringsåtgärder avseende LTIP 2016 i form av nyemitterade aktier av serie C.
Punkt C: Om punkten B inte biträds föreslår styrelsen att säkringsåtgärder avseende LTIP 2016 ska genomföras genom ingående av aktieswapavtal med tredje part.
Punkt D: Övriga frågor med anledning av LTIP 2016.
A. Aktiesparprogram 2016 (LTIP 2016)
A.1 Inledning
Vid årsstämman 2015 beslutades att införa ett långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2015) för nyckelmedarbetare inom Eltel-koncernen. Styrelsen föreslår att bolaget ska fortsätta med det prestationsbaserade och långsiktiga aktiesparprogrammet som infördes förra året i syfte att öka och stärka möjligheterna att behålla, rekrytera och belöna nyckelmedarbetare. Styrelsen föreslår därför att årsstämman beslutar att införa ett aktiesparprogram 2016 (”LTIP 2016”) för nyckelmedarbetare anställda i Eltel-koncernen. Målet är också att använda LTIP 2016 för att skapa ett personligt långsiktigt ägande av Eltel-aktier hos deltagarna. Deltagare kommer att, efter en kvalifikationsperiod samt förutsatt en egen investering i Eltel-aktier, ges möjlighet att vederlagsfritt erhålla ytterligare Eltel-aktier. Antalet tilldelade aktier kommer vara beroende av antalet Eltel-aktier i egen investering samt av om särskilda prestationskrav uppfyllts. Löptiden för LTIP 2016 föreslås vara tre år.
A.2 Grundläggande drag i LTIP 2016
LTIP 2016 riktar sig till nyckelmedarbetare i Eltel-koncernen i Sverige och andra länder. Deltagande i LTIP 2016 förutsätter att deltagaren själv förvärvar och binder upp Eltel-aktier i LTIP 2016 (”Sparaktier”).
För varje förvärvad Sparaktie har deltagaren rätt att, efter utgången av en kvalifikationsperiod (definierad nedan) och under förutsättning av fortsatt anställning, erhålla tilldelning av en Eltel-aktie (”Matchningsaktie”). Beroende på uppfyllelse av särskilda prestationskrav kopplade till Eltels vinst per aktie för räkenskapsåret 2018, kan deltagaren erhålla tilldelning av ytterligare Eltel-aktier (”Prestationsaktier”). Tilldelning av Matchningsaktier samt Prestationsaktier till deltagaren ska ske vederlagsfritt. Matchningsaktier och Prestationsaktier utgörs av stamaktier.
A.3 Deltagande i LTIP 2016
Styrelsen kommer under andra kvartalet 2016 besluta om deltagande i LTIP 2016 samt om fördelningen av deltagare till en viss kategori.
LTIP 2016 riktar sig till tre kategorier av deltagare:
| Kategori | Sparaktier högst (% av grundlön) | Matchningsaktier per Sparaktie | Prestationsaktier per Sparaktie |
| A (VD) | 20% | 1.0x | 4.0x |
| B (koncernledningsgrupp, högst 10 personer) | 15% | 1.0x | 3.0x |
| C (medarbetare som rapporterar till koncernledningsgruppen och övriga nyckelpersoner, högst 74 personer) | 10% | 1.0x | 2.0x |
Det maximala antalet Sparaktier för varje deltagare baseras på en egen investering i Eltel-aktier med ett högsta belopp som beräknas som en andel av deltagarens fasta grundlön för innevarande år. För att vara berättigad att delta i LTIP 2016 måste deltagaren göra en investering på minst ett belopp som motsvarar 25 % av den högsta nivån för investering i Sparaktier.
Beslut om deltagande eller införande av LTIP 2016 förutsätter att det enligt styrelsens bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska effekter.
A.4 Tilldelning av Matchningsaktier och Prestationsaktier
Tilldelning av Matchningsaktier och Prestationsaktier inom LTIP 2016 kommer att göras under en begränsad tidsperiod efter offentliggörandet av kvartalsrapporten för första kvartalet 2019. Perioden fram tills detta datum utgör kvalifikationsperioden. En förutsättning för att deltagaren ska ha rätt att erhålla tilldelning av Matchningsaktier och Prestationsaktier, är att deltagaren fortsätter att vara anställd i Eltel-koncernen under hela kvalifikationsperioden fram tills tilldelning samt att deltagaren, under denna period, har behållit samtliga Sparaktier. För tilldelning av Prestationsaktier krävs därutöver att prestationskraven är uppfyllda.
Prestationskraven är Eltels vinst per aktie för räkenskapsåret 2018. Partiellt uppfyllande av prestationskraven kommer att resultera i en reducerad tilldelning av Prestationsaktier. Uppfyllande under en viss nivå kommer att innebära att tilldelning helt uteblir.
Styrelsen ska innan tilldelning av Matchningsaktier och Prestationsaktier bedöma om tilldelningen är rimlig i förhållande till bolagets ekonomiska resultat, ställning och utveckling, samt andra faktorer. Deltagarens maximala bruttovärde per Prestationsaktie ska i detta avseende vara begränsad till tre gånger aktiekursen för Eltel-aktien vid tidpunkten för ingången av kvalifikationsperioden, varför antalet Matchningsakter och/eller Prestationsaktier som tilldelas deltagaren kan komma att minskas proportionellt för att åstadkomma nämnda begränsning.
A.5 Införande och administration etc.
Styrelsen med biträde av ersättningsutskottet ska i enlighet med årsstämmans beslut ansvara för detaljerad utformning och införande av LTIP 2016. Styrelsen kan också besluta om införande av ett alternativt kontantbaserat incitamentsprogram såväl för deltagare i länder där förvärv av Sparaktier eller tilldelning av Matchnings- och/eller Prestationsaktier inte är tillrådigt, eller om detta skulle anses lämpligt. Sådant alternativt incitamentsprogram ska, så långt det är praktiskt möjligt, vara utformat på så sätt att det motsvarar villkoren i LTIP 2016.
Målet är att Styrelsen ska lansera LTIP 2016 innan utgången av andra kvartalet 2016
B. Säkringsåtgärder avseende LTIP 2016 i form av nyemitterade aktier av serie C
B.1 Inledning
För att kunna genomföra LTIP 2016 på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt, föreslår styrelsen att bolagets åtaganden för leverans av och kostnader hänförliga till Matchnings- och Prestationsaktier i första hand säkras genom riktad emission av omvandlings- och inlösenbara C-aktier. Dessa aktier kan återköpas och omvandlas till stamaktier samt överlåtas enligt följande.
B.2 Bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad nyemission av C-aktier
Styrelsen ska bemyndigas att besluta om riktad emission av inlösen- och omvandlingsbara C-aktier i Bolaget på följande villkor:
a) Det antal C-aktier som får emitteras får uppgå till högst 622 000.
b) De nya aktierna ska – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – endast få tecknas av en i förväg av styrelsen vidtalad extern part.
c) Det belopp som ska betalas för varje ny aktie (teckningskursen) ska motsvara aktiens kvotvärde vid tidpunkten för aktieteckningen.
d) Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen intill årsstämman 2017.
e) De nya C-aktierna ska omfattas av förbehåll enligt 4 kap. 6 § aktiebolagslagen (omvandlingsförbehåll) och 20 kap. 31 § aktiebolagslagen (inlösenförbehåll).
Avsikten med bemyndigandet är att säkra bolagets åtaganden enligt LTIP 2016 samt att likvidmässigt säkra utbetalning av framtida sociala avgifter hänförliga till Matchnings- och Prestationsaktier.
B.3 Bemyndigande för styrelsen att återköpa C-aktier
Styrelsen ska bemyndigas att besluta om återköp av C-aktier i bolaget på följande villkor:
f) Återköp får ske genom ett förvärvserbjudande som riktas till samtliga ägare av C-aktier i bolaget.
g) Det antal C-aktier som får återköpas får uppgå till högst 622 000.
h) Återköp ska ske till ett kontant pris per aktie om lägst 100 och högst 110 procent av det kvotvärde som gäller vid tidpunkten för återköp.
i) Styrelsen ska äga rätt att fastställa övriga villkor för återköpet.
j) Återköp ska även kunna ske av så kallad interimsaktie avseende C-aktie, av Euroclear Sweden AB betecknad Betald Tecknad Aktie (BTA).
k) Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen intill årsstämman 2017.
Avsikten med bemyndigandet är att säkra Bolagets åtaganden enligt LTIP 2016 samt att kassaflödesmässigt säkra utbetalning av framtida sociala avgifter hänförliga till Matchnings- och Prestationsaktier.
B.4 Överlåtelse av stamaktier i Bolaget
Överlåtelse av egna stamaktier kan ske på följande villkor:
a) Högst 497,600 Eltel-aktier får överlåtas vederlagsfritt till deltagare inom LTIP 2016.
b) Högst 124,400 Eltel-aktier får överlåtas till marknadspris på aktiemarknaden för att kassaflödesmässigt säkra bolagets betalning av sociala avgifter med anledning av LTIP 2016 eller andra incitamentsprogram beslutade av bolagsstämman i bolaget.
c) Villkoren för dessa överlåtelser, antalet aktier i varje transaktion samt tidpunkten för överlåtelse ska följa villkoren för LTIP 2016.
d) Antalet Eltel-aktier som kan komma att överlåtas inom ramen för LTIP 2016 ska omräknas enligt sedvanliga principer till följd av fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande händelser.
e) Beslutet i punkt b) ovan avseende överlåtelse av aktier på aktiemarknaden kommer att föreslås för nytt beslut på kommande årsstämmor under löptiden för LTIP 2016 eller andra incitamentsprogram beslutade av bolagsstämman i bolaget.
B.5 Skäl till avvikelse från aktieägarna företrädesrätt m.m.
Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget önskar införa det föreslagna incitamentsprogrammet LTIP 2016. I syfte att minimera kostnader för LTIP 2016 har teckningskursen fastställts till C-aktiens kvotvärde.
Eftersom styrelsen anser att överlåtelse av egna aktier är mest kostnadseffektivt föreslås därför i första hand att säkringsåtgärder avseende LTIP 2016 sker enligt denna punkt B. Om erforderlig majoritet inte kan uppnås för förslaget enligt denna punkt B, föreslår styrelsen att överlåtelser säkras genom att bolaget ingår ett swapavtal med en tredje part enligt punkt C nedan.
C. Aktieswapavtal med tredje part
Styrelsen föreslår att årsstämman, för den händelse erforderlig majoritet ej kan uppnås för punkten B ovan, fattar beslut om att säkra den finansiella exponering som LTIP 2016 förväntas medföra genom att Bolaget ingår aktieswapavtal med tredje part, varvid den tredje parten i eget namn ska förvärva och överlåta aktier som omfattas av LTIP 2016. Det i detta sammanhang aktuella antalet aktier ska motsvara antalet aktier som föreslagits under punkten B ovan.
- D. Övriga frågor med anledning av LTIP 2016
D.1 Majoritetskrav etc.
Årsstämmans beslut om inrättandet av LTIP 2016 enligt punkten A ovan är villkorat av att årsstämman antingen beslutar i enlighet med styrelsens förslag under punkten B ovan eller i enlighet med styrelsens förslag under punkten C ovan.
Beslutet i enlighet med punkten A ovan erfordrar en majoritet om mer än hälften av de vid årsstämman angivna rösterna. För giltigt beslut under punkten B ovan erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de angivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna. För giltigt beslut under punkten C ovan erfordras en majoritet om mer än hälften av de vid årsstämman angivna rösterna.
D.2 Uppskattade kostnader, utgifter och ekonomiska effekter av LTIP 2016
LTIP 2016 kommer att redovisas i enlighet med ”IFRS 2 – Aktiebaserade ersättningar”. Enligt IFRS 2 ska tilldelningen av aktier bokföras som personalkostnad under kvalifikationsperioden och ska redovisas direkt mot eget kapital. Personalkostnader i enlighet med IFRS 2 påverkar inte bolagets kassaflöde. Sociala avgifter kommer att kostnadsföras mot resultaträkningen genom löpande avsättningar i enlighet med god redovisningssed. Storleken på dessa löpande avsättningar omvärderas utifrån värdeutvecklingen av rätten till Matchnings-/Prestationsaktier, och de sociala avgifter som kan komma att erläggas vid tilldelning av Matchnings-/Prestationsaktier.
Under antagande av en aktiekurs om EUR 9,20 (SEK 85) vid tidpunkten för införandet, att prestationskraven uppfyllts så att 75 procent av det maximala antalet Prestationsaktier tilldelas, och en årlig ökning av aktiekursen om 12 procent under kvalifikationsperioden, uppskattas den årliga kostnaden för LTIP 2016, inklusive sociala kostnader, till cirka EUR 1,5 miljoner före skatt. Vid uppfyllande av prestationskraven till fullo uppskattas motsvarande årliga kostnad till cirka EUR 1,8 miljoner före skatt.
LTIP 2016 innefattar totalt maximalt 497 600 aktier, vilket motsvarar cirka 0,8 procent av totalt antal utestående aktier och röster i bolaget. Summerat med de 124 400 aktier som kan överlåtas för att täcka kassaflödeseffekterna hänförliga till de sociala avgifterna för LTIP 2016, motsvarar detta cirka 1,0 procent av totalt antal utestående aktier och röster i bolaget.
Beräkningarna ovan baseras på beslut om säkerhet i enlighet med punkten B. Till den del ett aktieswapavtal ingås i enlighet med punkten C för att säkra de åtaganden som följer av LTIP 2016, kommer varje värdeförändring av swapavtalet under den tid som LTIP 2016 är i kraft att redovisas som intäkt eller kostnad i resultaträkningen.
Styrelsen anser att de positiva effekter som förväntas följa av LTIP 2016, överväger de till LTIP 2016 hänförliga kostnaderna.
D.3 Styrelsens motivering
Styrelsen vill öka möjligheterna för Bolaget att behålla och rekrytera nyckelpersoner. Därutöver förväntas ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos deltagarna i LTIP 2016 stimulera till ett ökat intresse och ökad motivation för Bolagets verksamhet, resultat och strategi. Styrelsen anser att införande av LTIP 2016 är till fördel för Bolaget och aktieägarna. LTIP 2016 kommer att utgöra ett konkurrenskraftigt och motivationshöjande incitament för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom koncernen.
LTIP 2016 har utformats för att premiera deltagarna för ökat aktieägarvärde genom tilldelning av aktier som är baserad på uppfyllandet av fastställda resultatbaserade villkor. Därtill kräver tilldelning även att en egen investering sker av respektive deltagare genom att deltagare erlägger marknadspris för aktierna. Genom att knyta anställdas ersättning till Bolagets resultat- och värdeutveckling, premieras den långsiktiga värdetillväxten i Bolaget. Mot bakgrund härav anser styrelsen att införandet av LTIP 2016 kommer ha en positiv effekt på Eltel-koncernens fortsatta utveckling och är därmed till fördel för såväl aktieägarna som Bolaget.
D.4 Sammanfattning av övriga aktierelaterade incitamentsprogram
Vid årsstämman 2015 beslutade stämman om Eltels Long Term Incentive Programme 2015 (LTIP 2015). Villkoren för LTIP 2015 liknar villkoren för det föreslagna LTIP 2016. Anmälan till programmet ägde rum i augusti 2015. Totalt beslutade 97 % av de inbjudna deltagarna (70 personer) att delta i LTIP 2015. Programmet omfattar sammanlagt högst 318 610 aktier motsvarande cirka 0,5 % av det totala antalet utestående aktier och röster i bolaget. Sparaktier för LTIP 2015 förvärvades på ett strukturerat sätt genom förvärv över börsen den 17 september 2015. Det genomsnittliga inköpspriset för de 91 953 aktier som förvärvades av deltagarna uppgick till SEK 94,94.
__________
Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 17)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, betalning med apportegendom eller genom kvittning, att besluta om nyemission av högst 6 250 000 aktier (motsvarande en utspädning om cirka 10,0 procent av aktiekapitalet och rösterna).
Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tidseffektivt sätt möjliggöra för bolaget att använda egna aktier som betalningsmedel i samband med förvärv av företag eller verksamhet som företaget kan komma att genomföra, eller för betalning av tilläggsköpeskillingar med anledning av sådana förvärv, eller att anskaffa kapital till sådana förvärv eller tilläggsköpeskillingar. Grunden för fastställelse av emissionskursen ska vara i enlighet med rådande marknadsförhållanden vid tidpunkten för emissionen.
För giltigt beslut krävs biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de företrädda aktierna.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier i bolaget (punkt 18)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm där aktier i bolaget finns noterade och får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
Vidare föreslås att styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, mot betalning med apportegendom eller genom kvittning.
Syftet med bemyndigandena och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tidseffektivt sätt möjliggöra för bolaget att använda egna aktier som betalningsmedel i samband med förvärv av företag eller verksamhet som företaget kan komma att genomföra, eller för betalning av tilläggsköpeskillingar med anledning av sådana förvärv, eller att anskaffa kapital till sådana förvärv eller tilläggsköpeskillingar. Syftet med bemyndigandet att återköpa egna aktier är även att möjliggöra en kontinuerlig anpassning av bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde. Grunden för fastställelse av köpeskillingen ska vara i enlighet med rådande marknadsförhållanden vid tidpunkten för överlåtelsen.
För giltigt beslut krävs biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de företrädda aktierna.
Övrig information
Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan jämte tillhörande redogörelser och yttranden enligt aktiebolagslagen (2005:551) finns tillgängliga hos bolaget på adress enligt ovan och på bolagets webbplats www.eltelgroup.com samt kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen rätt att vid bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på förhållanden på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bolagets ekonomiska situation.
Antal aktier och röster
Per den 29 mars 2016 fanns totalt 62 624 238 aktier i bolaget, representerande totalt 62 624 238 röster. Bolaget innehar för närvarande inga egna aktier.
Bromma i mars 2016
ELTEL AB (PUBL)
Styrelsen
Eltel AB (publ) offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument
.
För mer information kontakta
Ingela Ulfves
VP – Investor Relations and Group Communications
Tel: +358 40 311 3009, ingela.ulfves@eltelnetworks.com
Päivi Hautamäki
Chefsjurist
Tel: +358 40 311 3211, paivi.hautamaki@eltelnetworks.com
Om Eltel
Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Transport & Security, med verksamhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien och Afrika. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till större projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Under 2015 hade Eltel en omsättning på 1 255 miljoner euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 9 600. Sedan februari 2015 är Eltel AB noterad på Nasdaq Stockholm.